Manual interno de prevención para profesionales
Documentos de interés
- Jornada: La nueva Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales de 2015 y sus implicaciones
Ponencia del señor Jaime Aneiros - Guía para abogados en la prevención del blanqueo de capitales, elaborada conjuntamente por la IBA, la ABA y el CCBE y que fue presentada el 21 de octubre en Tokio
Versión Original (Ingles)
Versión en Castellano
BRUSELAS
- Caso Michaud
- Propuesta de nueva directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales