Normativa – Prevención en Blanqueo de Capitales

Normativaadmin_ap2021-01-13T08:37:58+01:00

Normativa de interés

Ley 10/2010, de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales
Reglamento de la ley de prevención de Blanqueo de Capitales (Vigente transitoriamente)
Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
Directiva 2006/70/CE por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político».
Resolución de 10 de Agosto de 2012 por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española.
Normativa aplicable al informe del experto externo.Represión del blanqueo de capitales
Código Penal: Delito de blanqueo de capitales
Proyecto reforma RD 304 2104
R.D. 304-14 REGLAMENTO DE LA LEY 10-2010
PROYECTO REFORMA LEY 10-2010
Boe de la modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Movimiento de capitales

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