Archivos anuales: 2015

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Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 3/2015

2021-01-13T08:37:58+01:0016 octubre, 2015|

Siguiendo con el objetivo de formar e informar a los profesionales de abogacía en materia de prevención del blanqueo de capitales, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE ha hecho público el segundo boletín específico sobre el tema, que contiene una selección de las novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas [...]

Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 2/2015

2021-01-13T08:37:58+01:0027 julio, 2015|

Siguiendo con el objetivo de formar e informar a los profesionales de abogacía en materia de prevención del blanqueo de capitales, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE ha hecho público el segundo boletín específico sobre el tema, que contiene una selección de las novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas [...]

Publicada la 4ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales

2021-01-13T08:37:58+01:009 junio, 2015|

Adjuntamos seguidamente la sentencia de 29 de abril de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que se dictamina que existe blanqueo si hay finalidad de encubrir los bienes y se señala que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo no constituye delito de auto blanqueo por sí [...]

Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 1/2015

2021-01-13T08:37:58+01:0021 mayo, 2015|

Continuando con el propósito de esta Comisión de formar e informar en esta materia tan especial como es la prevención del blanqueo de capitales, te traslado una selección de novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas antes de enero de 2015, recopiladas por D. Luis Manuel Rubí Blanc, Abogado y miembro de esta Comisión, [...]

Servicio de Consultas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE

2021-01-13T08:37:58+01:008 abril, 2015|

Este servicio ayuda a cumplir con las obligaciones de identificación que impone la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a los Abogados respecto de sus clientes. Ventajas Identifica a tu cliente con una simple consulta Servicio gratuito Acceso a bases de datos públicas [...]

Noticia de la Agencia Tributaria

2021-01-13T08:37:58+01:0018 febrero, 2015|

La Agencia Tributaria envía al Sepblac un listado de 705 contribuyentes de la Declaración Tributaria Especial por indicios de blanqueo de capitales

Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo

2017-08-01T10:24:44+01:003 febrero, 2015|

Adjuntamos una circular de Abogacía Española en la que se informa sobre el Catálogo ejemplificativo de Operaciones de Riesgo (COR) de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía.

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