Archivos mensuales: febrero 2015

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Noticia de la Agencia Tributaria

2021-01-13T08:37:58+01:0018 febrero, 2015|

La Agencia Tributaria envía al Sepblac un listado de 705 contribuyentes de la Declaración Tributaria Especial por indicios de blanqueo de capitales

Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo

2017-08-01T10:24:44+01:003 febrero, 2015|

Adjuntamos una circular de Abogacía Española en la que se informa sobre el Catálogo ejemplificativo de Operaciones de Riesgo (COR) de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía.

Nueva información de interés

2017-08-01T10:24:44+01:003 febrero, 2015|

Nueva información de gran interés sobre prevención del blanqueo de capitales y ejercicio de la abogacía Adjuntamos en este enlace una información elaborada por el señor Jaime Aneiros, abogado y profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Vigo, en la que se tratan una serie de cuestiones de actualidad relacionadas con las [...]

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