Noticia de la Agencia Tributaria
La Agencia Tributaria envía al Sepblac un listado de 705 contribuyentes de la Declaración Tributaria Especial por indicios de blanqueo de capitales
La Agencia Tributaria envía al Sepblac un listado de 705 contribuyentes de la Declaración Tributaria Especial por indicios de blanqueo de capitales
Proyecto de la 4ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales
1. Novedades del Reglamento. 2. Cobro de honorarios. ¿Es blanqueo? 3. Coordinación entre las normas de Protección de datos y Prevención de Blanqueo 4. Jurisprudencia relevante sobre la entrada en domicilio y en despachos de abogados.
Con fecha 6 de mayo de 2014 se ha publicado en el BOE el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se desarrolla la Ley 10/2010, de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y que entró en vigor el mismo día 6. Por este motivo, y a fin de [...]
Adjuntamos una circular de Abogacía Española en la que se informa sobre el Catálogo ejemplificativo de Operaciones de Riesgo (COR) de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía.
Nueva información de gran interés sobre prevención del blanqueo de capitales y ejercicio de la abogacía Adjuntamos en este enlace una información elaborada por el señor Jaime Aneiros, abogado y profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Vigo, en la que se tratan una serie de cuestiones de actualidad relacionadas con las [...]