Servicio de Consultas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE

8 abril, 2015|

Este servicio ayuda a cumplir con las obligaciones de identificación que impone la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a los Abogados respecto de sus clientes.
Ventajas

  • Identifica a tu cliente con una simple consulta
  • Servicio gratuito
  • Acceso a bases de datos públicas con información actualizada continuamente
  • Histórico de consultas realizadas
  • Notificación por email de la disponibilidad de la información solicitada en la plataforma
  • Asesoramiento por email sobre normativa de prevención de capitales.

Acceso al servicio de PBC del CGAE