Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 3/2015

16 octubre, 2015|

Siguiendo con el objetivo de formar e informar a los profesionales de abogacía en materia de prevención del blanqueo de capitales, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE ha hecho público el segundo boletín específico sobre el tema, que contiene una selección de las novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas al respecto en el primer semestre de 2016.

Destaca la aprobación de la Cuarta Directiva de Blanqueo, Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y que, entre otras previsiones, establece obligaciones específicas de información para los auditores, abogados y agentes inmobiliarios, entre otros, respecto a las operaciones sospechosas efectuadas por sus clientes y abre la puerta expresamente al establecimiento de un órgano de control interno institucional en aquellas profesiones reguladas y con obligación de inscripción en un colegio profesional, como es la abogacía.

Asimismo, con el fin de que conozcas las principales novedades de la Cuarta Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales Directiva (UE) 2015/849, aprobada el pasado 20 de mayo de 2015, te remito al resumen elaborado por Silvia de Andrés Pérez, abogada de Broseta Abogados y miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.