Archivos anuales: 2019

Inicio/2019

Listado de países de riesgo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

2019-06-28T08:14:38+01:0028 junio, 2019|

Se adjunta al final de estas líneas la comunicación emitida por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del ministerio de Economía en el que se relacionan la evolución de las jurisdicciones que, de acuerdo con la declaración de GAFI de 21 de junio de 2019, no están desarrollando las medidas [...]

Informe de la Subcomisión de prevención de blanqueo sobre sujeción de los abogados a la obligación de inscripción en el registro mercantil

2019-06-13T07:13:43+01:0013 junio, 2019|

Adjuntamos al final de estas líneas el informe elaborado por la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española sobre la obligación de inscripción de los profesionales que prestan los servicios relacionados en la letra “O” del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. En dicho [...]

La importancia de cumplir las exigencias formativas y otras obligaciones en prevención de blanqueo de capitales

2021-01-13T08:37:58+01:0029 abril, 2019|

La Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias del ministerio de Economía y Empresa ha publicado en su web, conforme a lo que establece la normativa vigente, el listado de las sanciones y medidas administrativas impuestas en 2018 por el incumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y la [...]

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