Se adjunta al final de estas líneas la comunicación emitida por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del ministerio de Economía en el que se relacionan la evolución de las jurisdicciones que, de acuerdo con la declaración de GAFI de 21 de junio de 2019, no están desarrollando las medidas [...]
Adjuntamos al final de estas líneas el informe elaborado por la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española sobre la obligación de inscripción de los profesionales que prestan los servicios relacionados en la letra “O” del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. En dicho [...]
La Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias del ministerio de Economía y Empresa ha publicado en su web, conforme a lo que establece la normativa vigente, el listado de las sanciones y medidas administrativas impuestas en 2018 por el incumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y la [...]