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Listado de países de riesgo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

2019-06-28T08:14:38+01:0028 junio, 2019|

Se adjunta al final de estas líneas la comunicación emitida por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del ministerio de Economía en el que se relacionan la evolución de las jurisdicciones que, de acuerdo con la declaración de GAFI de 21 de junio de 2019, no están desarrollando las medidas [...]

DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE

2018-06-20T13:49:15+01:0020 junio, 2018|

DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE

Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 3/2015

2021-01-13T08:37:58+01:0016 octubre, 2015|

Siguiendo con el objetivo de formar e informar a los profesionales de abogacía en materia de prevención del blanqueo de capitales, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE ha hecho público el segundo boletín específico sobre el tema, que contiene una selección de las novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas [...]

Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 2/2015

2021-01-13T08:37:58+01:0027 julio, 2015|

Siguiendo con el objetivo de formar e informar a los profesionales de abogacía en materia de prevención del blanqueo de capitales, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE ha hecho público el segundo boletín específico sobre el tema, que contiene una selección de las novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas [...]

Publicada la 4ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales

2021-01-13T08:37:58+01:009 junio, 2015|

Adjuntamos seguidamente la sentencia de 29 de abril de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que se dictamina que existe blanqueo si hay finalidad de encubrir los bienes y se señala que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo no constituye delito de auto blanqueo por sí [...]

Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 1/2015

2021-01-13T08:37:58+01:0021 mayo, 2015|

Continuando con el propósito de esta Comisión de formar e informar en esta materia tan especial como es la prevención del blanqueo de capitales, te traslado una selección de novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas antes de enero de 2015, recopiladas por D. Luis Manuel Rubí Blanc, Abogado y miembro de esta Comisión, [...]

Servicio de Consultas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE

2021-01-13T08:37:58+01:008 abril, 2015|

Este servicio ayuda a cumplir con las obligaciones de identificación que impone la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a los Abogados respecto de sus clientes. Ventajas Identifica a tu cliente con una simple consulta Servicio gratuito Acceso a bases de datos públicas [...]

Noticia de la Agencia Tributaria

2021-01-13T08:37:58+01:0018 febrero, 2015|

La Agencia Tributaria envía al Sepblac un listado de 705 contribuyentes de la Declaración Tributaria Especial por indicios de blanqueo de capitales

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