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Proyecto de la 4ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales

3 febrero, 2015|

Principales implicaciones del Reglamento de desarrollo de la Ley de Prevención del blanqueo de capitales (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo) para los profesionales del asesoramiento jurídico

3 febrero, 2015|

Información de interés sobre las principales implicaciones para la abogacía del nuevo Reglamento de la Ley de Prevención del blanqueo de capitales

3 febrero, 2015|

Con fecha 6 de mayo de 2014 se ha publicado en el BOE el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se desarrolla la Ley 10/2010, de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y que entró en vigor el mismo día 6.
Por este motivo, y a fin de fomentar el conocimiento y la comprensión de las principales novedades que dicho reglamento supone para los abogados y que afectan de forma importante a la gestión de los despachos profesionales, el señor Jaime Aneiros, abogado y profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Vigo, ha elaborado el comunicado que se adjunta seguidamente en el que analizan las principales implicaciones que supone el Reglamento para el colectivo de la abogacía.
A juicio de este destacado experto en prevención de blanqueo de capitales, el Reglamento obligará a los letrados a replantear la operativa cotidiana, así como a adaptar pautas de comportamiento habituales.
Finalmente, indicar, como señala el señor Jaime Aneiros en el comunicado, que las normas aprobadas pueden dividirse en dos grandes grupos, en función de que resulten de aplicación a todo el colectivo o únicamente a quienes ocupen a diez o más personas y tengan un volumen de negocios superior a dos millones de euros.

Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo

3 febrero, 2015|

Adjuntamos una circular de Abogacía Española en la que se informa sobre el Catálogo ejemplificativo de Operaciones de Riesgo (COR) de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía.

Nueva información de interés

3 febrero, 2015|

Nueva información de gran interés sobre prevención del blanqueo de capitales y ejercicio de la abogacía

Adjuntamos en este enlace una información elaborada por el señor Jaime Aneiros, abogado y profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Vigo, en la que se tratan una serie de cuestiones de actualidad relacionadas con las obligaciones de los abogados en materia de prevención de blanqueo de capitales. Una información que adquiere aún mayor interés tras la existencia de diferentes requerimiento enviados por el SEPBLAC a abogados que no sólo se dedican a la defensa en juicio, sino también al asesoramiento jurídico.