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Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 1/2015

2021-01-13T08:37:58+01:0021 mayo, 2015|

Continuando con el propósito de esta Comisión de formar e informar en esta materia tan especial como es la prevención del blanqueo de capitales, te traslado una selección de novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas antes de enero de 2015, recopiladas por D. Luis Manuel Rubí Blanc, Abogado y miembro de esta Comisión, [...]

Servicio de Consultas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE

2021-01-13T08:37:58+01:008 abril, 2015|

Este servicio ayuda a cumplir con las obligaciones de identificación que impone la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a los Abogados respecto de sus clientes. Ventajas Identifica a tu cliente con una simple consulta Servicio gratuito Acceso a bases de datos públicas [...]

Noticia de la Agencia Tributaria

2021-01-13T08:37:58+01:0018 febrero, 2015|

La Agencia Tributaria envía al Sepblac un listado de 705 contribuyentes de la Declaración Tributaria Especial por indicios de blanqueo de capitales

Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo

2017-08-01T10:24:44+01:003 febrero, 2015|

Adjuntamos una circular de Abogacía Española en la que se informa sobre el Catálogo ejemplificativo de Operaciones de Riesgo (COR) de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía.

Nueva información de interés

2017-08-01T10:24:44+01:003 febrero, 2015|

Nueva información de gran interés sobre prevención del blanqueo de capitales y ejercicio de la abogacía Adjuntamos en este enlace una información elaborada por el señor Jaime Aneiros, abogado y profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Vigo, en la que se tratan una serie de cuestiones de actualidad relacionadas con las [...]

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