Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos del tipo trust
Se adjuntan al final de estas líneas la nueva guía publicada por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por un lado, y, por otro, la nota interpretativa que de dicho documento [...]
Listado de países de riesgo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Se adjunta al final de estas líneas la comunicación emitida por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del ministerio de Economía en el que se relacionan la evolución de las [...]
Informe de la Subcomisión de prevención de blanqueo sobre sujeción de los abogados a la obligación de inscripción en el registro mercantil
Adjuntamos al final de estas líneas el informe elaborado por la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española sobre la obligación de inscripción de los profesionales que prestan [...]
La importancia de cumplir las exigencias formativas y otras obligaciones en prevención de blanqueo de capitales
La Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias del ministerio de Economía y Empresa ha publicado en su web, conforme a lo que establece la normativa vigente, el listado de las sanciones [...]
Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto
BOE-A-2018-12131_Modif. Ley PBC
DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE
DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para [...]