Este servicio ayuda a cumplir con las obligaciones de identificación que impone la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a los Abogados respecto de sus clientes.
Ventajas
- Identifica a tu cliente con una simple consulta
- Servicio gratuito
- Acceso a bases de datos públicas con información actualizada continuamente
- Histórico de consultas realizadas
- Notificación por email de la disponibilidad de la información solicitada en la plataforma
- Asesoramiento por email sobre normativa de prevención de capitales.