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Segundo as disposições do Código Penal, a prática conhecida como lavagem de dinheiro refere-se à manipulação de recursos provenientes de atividades ilícitas, visando dissimular sua origem criminosa. Esse processo busca conferir uma aparência legal aos valores, eliminando traços que possam remeter à ilegalidade inicial.

A simples ocultação, sem qualquer finalidade ou intenção posterior de mascarar a origem do ativo, desconfigura a prática de lavagem de dinheiro na modalidade "ocultar", ainda que se possa cogitar, na hipótese, da prática de favorecimento real, conforme sustentado em artigo aqui publicado. Nesse sentido:

A lavagem de dinheiro consiste em ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens ou valores oriundos de prática de crimes, conforme definição prevista na Lei nº 9.613/1998.

A Lei 9613/98 é o principal instrumento de combate à ocultação de capitais no país. Conhecida como Lei de Lavagem de Dinheiro (ou Lei de Lavagem de Capitais), ela sofreu alterações em 2012, com a aprovação Lei 12.683/12. Veja os principais pontos do texto legal vigente e saiba como o jurídico pode prevenir episódios de lavagem nas companhias.

Colocação ou ocultação É a primeira fase do delito em análise, onde o objetivo é ocultar os valores obtidos de forma ilícita. Esse é o momento de mais fragilidade do crime, pois há uma atenção e controle maiores das autoridades, buscando evitar a conversão.

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Desta vez, o youtuber Felipe Neto e a digital influencer Bruna Gomes anunciaram, na tarde desta segunda-feira (27/12), o fim do relacionamento de quase cinco anos. Os dois estavam morando juntos e ...

O youtuber Felipe Neto, 34 anos, não esconde o orgulho em ver a ex-namorada, Bruna Gomes, 26, brilhando no "Big Brother Famosos", versão do famoso "BBB" produzida em Portugal, com elenco formados exclusivamente por celebridades nacionais e estrangeiras.. Na tarde de ontem, o irmão de Luccas Neto revelou em suas redes sociais que está assistindo à atração lusitana pela internet e desfez ...

De Splash, em São Paulo. 16/03/2022 13h48 Atualizada em 16/03/2022 15h18. Confinada no "Big Brother Famosos", de Portugal, Bruna Gomes está sendo acompanhada pelo ex-namorado Felipe Neto, que está comentando o programa nas redes sociais. Entre as falas, o youtuber admitiu que está shippando a ex com um dos participantes do reality, Bernardo ...

Felipe Neto e Bruna Gomes anunciaram hoje que seu namoro de cinco anos chegou ao fim. Segundo Bruna, o término aconteceu por telefone no Natal: "Sem que houvesse uma conversa franca, madura e honesta como deve ser entre aqueles que viveram sob um mesmo teto, partilhando sonhos e angústias, alegrias e tristezas, tempestades e calmarias".

O programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), do governo federal, é uma ótima possibilidade para pessoas que ganham pouco comprarem um apartamento. O MCMV, como é conhecido, possui diversas faixas de renda que vão desde baixa renda (para quem ganha até 1,8 mil), passando pelas faixas intermediárias (renda mensal de 1,8 a 6,5 mil) até a faixa ...

Para quem quer comprar um apartamento, mas ganha salário mínimo, o ideal é tentar compor a renda com um outro familiar, como o cônjuge ou pais; Mas não pode ultrapassar o total de três pessoas. Com uma renda mais alta, o comprador, consequentemente, consegue comprar um apartamento com o valor maior e com prestações que, divididas, caibam no bolso de todos.

Faça cortes necessários Para sair do aluguel e adquirir o apartamento próprio você vai precisar fazer alguns cortes nos seus gastos, principalmente ganhando um salário mínimo. Olhe a planilha com os gastos variáveis e veja onde você pode economizar. Você pede delivery de comida todas as sextas-feiras?

Pesquise Pesquisar é essencial para quem quer comprar um apartamento ganhando pouco, afinal o mercado é muito variável e os preços podem ser extremamente diferentes até para propriedades semelhantes. Use a internet para entrar em sites de vendas e conte com a ajuda profissional para balizar suas decisões.

Hoje, uma das melhores formas de financiar um apartamento ganhando pouco é o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) que consegue atingir famílias que têm desde uma renda menor (até R$ 1,8 mil mensais), passando por faixas intermediárias (renda entre R$ 1,8 mil e R$ 6,5 mil) até a faixa máxima de R$ 9 mil mensais.