Noticia de la Agencia Tributaria
La Agencia Tributaria envía al Sepblac un listado de 705 contribuyentes de la Declaración Tributaria Especial por indicios de blanqueo de capitales
Proyecto de la 4ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales
Proyecto de la 4ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales
Principales implicaciones del Reglamento de desarrollo de la Ley de Prevención del blanqueo de capitales (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo) para los profesionales del asesoramiento jurídico
1. Novedades del Reglamento. 2. Cobro de honorarios. ¿Es blanqueo? 3. Coordinación entre las normas de Protección de datos y Prevención de Blanqueo 4. Jurisprudencia relevante sobre la entrada en domicilio y en despachos de abogados.
Información de interés sobre las principales implicaciones para la abogacía del nuevo Reglamento de la Ley de Prevención del blanqueo de capitales
Con fecha 6 de mayo de 2014 se ha publicado en el BOE el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se desarrolla la Ley 10/2010, de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y que entró en vigor el mismo día 6. Por este motivo, y a fin de [...]
Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo
Adjuntamos una circular de Abogacía Española en la que se informa sobre el Catálogo ejemplificativo de Operaciones de Riesgo (COR) de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía.