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Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos del tipo trust

2020-06-01T09:07:41+01:001 junio, 2020|

Se adjuntan al final de estas líneas la nueva guía publicada por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por un lado, y, por otro, la nota interpretativa que de dicho documento realiza la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Abogacía Española, en la que se señala que, si [...]

Listado de países de riesgo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

2019-06-28T08:14:38+01:0028 junio, 2019|

Se adjunta al final de estas líneas la comunicación emitida por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del ministerio de Economía en el que se relacionan la evolución de las jurisdicciones que, de acuerdo con la declaración de GAFI de 21 de junio de 2019, no están desarrollando las medidas [...]

Informe de la Subcomisión de prevención de blanqueo sobre sujeción de los abogados a la obligación de inscripción en el registro mercantil

2019-06-13T07:13:43+01:0013 junio, 2019|

Adjuntamos al final de estas líneas el informe elaborado por la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española sobre la obligación de inscripción de los profesionales que prestan los servicios relacionados en la letra “O” del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. En dicho [...]

La importancia de cumplir las exigencias formativas y otras obligaciones en prevención de blanqueo de capitales

2021-01-13T08:37:58+01:0029 abril, 2019|

La Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias del ministerio de Economía y Empresa ha publicado en su web, conforme a lo que establece la normativa vigente, el listado de las sanciones y medidas administrativas impuestas en 2018 por el incumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y la [...]

DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE

2018-06-20T13:49:15+01:0020 junio, 2018|

DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE

Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 3/2015

2021-01-13T08:37:58+01:0016 octubre, 2015|

Siguiendo con el objetivo de formar e informar a los profesionales de abogacía en materia de prevención del blanqueo de capitales, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE ha hecho público el segundo boletín específico sobre el tema, que contiene una selección de las novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas [...]

Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 2/2015

2021-01-13T08:37:58+01:0027 julio, 2015|

Siguiendo con el objetivo de formar e informar a los profesionales de abogacía en materia de prevención del blanqueo de capitales, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE ha hecho público el segundo boletín específico sobre el tema, que contiene una selección de las novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas [...]

Publicada la 4ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales

2021-01-13T08:37:58+01:009 junio, 2015|

Adjuntamos seguidamente la sentencia de 29 de abril de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que se dictamina que existe blanqueo si hay finalidad de encubrir los bienes y se señala que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo no constituye delito de auto blanqueo por sí [...]

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