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Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto

10 septiembre, 2018|

DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE

20 junio, 2018|

DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 30 de mayo de 2018
por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE

Publicada la 5ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales

29 mayo, 2018|

Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 3/2015

16 octubre, 2015|

Siguiendo con el objetivo de formar e informar a los profesionales de abogacía en materia de prevención del blanqueo de capitales, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE ha hecho público el segundo boletín específico sobre el tema, que contiene una selección de las novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas al respecto en el primer semestre de 2016.

Destaca la aprobación de la Cuarta Directiva de Blanqueo, Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y que, entre otras previsiones, establece obligaciones específicas de información para los auditores, abogados y agentes inmobiliarios, entre otros, respecto a las operaciones sospechosas efectuadas por sus clientes y abre la puerta expresamente al establecimiento de un órgano de control interno institucional en aquellas profesiones reguladas y con obligación de inscripción en un colegio profesional, como es la abogacía.

Asimismo, con el fin de que conozcas las principales novedades de la Cuarta Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales Directiva (UE) 2015/849, aprobada el pasado 20 de mayo de 2015, te remito al resumen elaborado por Silvia de Andrés Pérez, abogada de Broseta Abogados y miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 2/2015

27 julio, 2015|

Siguiendo con el objetivo de formar e informar a los profesionales de abogacía en materia de prevención del blanqueo de capitales, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE ha hecho público el segundo boletín específico sobre el tema, que contiene una selección de las novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas al respecto en el primer semestre de 2016.

Destaca la aprobación de la Cuarta Directiva de Blanqueo, Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y que, entre otras previsiones, establece obligaciones específicas de información para los auditores, abogados y agentes inmobiliarios, entre otros, respecto a las operaciones sospechosas efectuadas por sus clientes y abre la puerta expresamente al establecimiento de un órgano de control interno institucional en aquellas profesiones reguladas y con obligación de inscripción en un colegio profesional, como es la abogacía.

Publicada la 4ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales

9 junio, 2015|

Adjuntamos seguidamente la sentencia de 29 de abril de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que se dictamina que existe blanqueo si hay finalidad de encubrir los bienes y se señala que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo no constituye delito de auto blanqueo por sí solo si no concurre, además, la antedicha finalidad de encubrir u ocultar bienes.

Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 1/2015

21 mayo, 2015|

Continuando con el propósito de esta Comisión de formar e informar en esta materia tan especial como es la prevención del blanqueo de capitales, te traslado una selección de novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas antes de enero de 2015, recopiladas por D. Luis Manuel Rubí Blanc, Abogado y miembro de esta Comisión, con la colaboración de Dª. Elena Sáenz de Jubera Higuero, Abogada y Secretaría de esta Comisión, y de Dª. Margarita Pastor Fernández, Letrada adscrita.

Servicio de Consultas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE

8 abril, 2015|

Este servicio ayuda a cumplir con las obligaciones de identificación que impone la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a los Abogados respecto de sus clientes.
Ventajas

  • Identifica a tu cliente con una simple consulta
  • Servicio gratuito
  • Acceso a bases de datos públicas con información actualizada continuamente
  • Histórico de consultas realizadas
  • Notificación por email de la disponibilidad de la información solicitada en la plataforma
  • Asesoramiento por email sobre normativa de prevención de capitales.

Acceso al servicio de PBC del CGAE

Noticia de la Agencia Tributaria

18 febrero, 2015|

Proyecto de la 4ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales

3 febrero, 2015|