Noticias

Informe de la Subcomisión de prevención de blanqueo sobre sujeción de los abogados a la obligación de inscripción en el registro mercantil

13 junio, 2019|

Adjuntamos al final de estas líneas el informe elaborado por la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española sobre la obligación de inscripción de los profesionales que prestan los servicios relacionados en la letra “O” del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

En dicho informe, que no tiene carácter vinculante, la Subcomisión considera que los letrados colegiados no están sujetos a la obligación de inscripción en el registro mercantil, por cuanto, entre otras coses, entienden los miembros de la Subcomisión, los profesionales de la abogacía, cuando realizan determinadas actividades profesionales, ya están incluidos en otro epígrafe normativo de prevención (concretamente en la letra b) del art. 2.1.3. de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, Cuarta Directiva en materia de PBC/FT), por lo que no lo estarían en la mencionada letra “o” del art 21 .de la ley 10/2010.

Además, añade la Subcomisión, que “si consideramos que la ratio legis de la regulación en la Cuarta Directiva de la obligación de someter a registro a los proveedores de servicios a sociedades se encuadra dentro de la normativa de supervisión y el control de los sujetos obligados, podemos interpretar que la colegiación obligatoria de los letrados en nuestro país satisface las exigencias de la norma comunitaria, sin que sea preciso imponer nuevas obligaciones registrales para nuestro colectivo”.

Informe subcomisión Prevención blanqueo

La importancia de cumplir las exigencias formativas y otras obligaciones en prevención de blanqueo de capitales

29 abril, 2019|

La Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias del ministerio de Economía y Empresa ha publicado en su web, conforme a lo que establece la normativa vigente, el listado de las sanciones y medidas administrativas impuestas en 2018 por el incumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En total, se computan 43 medidas / sanciones, de las que 12 han recaído en despachos de abogados, lo que demuestra la importancia de cumplir con las exigencias normativas de prevención, incluidas las obligaciones en materia de formación, objetivo al que responden las acciones formativas sobre prevención de blanqueo que organiza periódicamente el ICAIB.

En concreto, en el listado figuran cuatro requerimientos a despachos de abogados para que adopten, a la mayor brevedad posible, las medidas que garanticen el cumplimiento de la obligación de formar a los empleados, y ocho sanciones por infracciones graves, con multas de entre 60.001 y 80.000 euros, ya sea por incumplimiento de la exigencia de examen externo, ya por no comunicar al SEPBLAC la propuesta de nombramiento de representante, o por incumplir la obligación de establecer órganos adecuados de control interno.

Más información

Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto

10 septiembre, 2018|

DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE

20 junio, 2018|

DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 30 de mayo de 2018
por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE

Publicada la 5ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales

29 mayo, 2018|

Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 3/2015

16 octubre, 2015|

Siguiendo con el objetivo de formar e informar a los profesionales de abogacía en materia de prevención del blanqueo de capitales, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE ha hecho público el segundo boletín específico sobre el tema, que contiene una selección de las novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas al respecto en el primer semestre de 2016.

Destaca la aprobación de la Cuarta Directiva de Blanqueo, Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y que, entre otras previsiones, establece obligaciones específicas de información para los auditores, abogados y agentes inmobiliarios, entre otros, respecto a las operaciones sospechosas efectuadas por sus clientes y abre la puerta expresamente al establecimiento de un órgano de control interno institucional en aquellas profesiones reguladas y con obligación de inscripción en un colegio profesional, como es la abogacía.

Asimismo, con el fin de que conozcas las principales novedades de la Cuarta Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales Directiva (UE) 2015/849, aprobada el pasado 20 de mayo de 2015, te remito al resumen elaborado por Silvia de Andrés Pérez, abogada de Broseta Abogados y miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 2/2015

27 julio, 2015|

Siguiendo con el objetivo de formar e informar a los profesionales de abogacía en materia de prevención del blanqueo de capitales, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE ha hecho público el segundo boletín específico sobre el tema, que contiene una selección de las novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas al respecto en el primer semestre de 2016.

Destaca la aprobación de la Cuarta Directiva de Blanqueo, Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y que, entre otras previsiones, establece obligaciones específicas de información para los auditores, abogados y agentes inmobiliarios, entre otros, respecto a las operaciones sospechosas efectuadas por sus clientes y abre la puerta expresamente al establecimiento de un órgano de control interno institucional en aquellas profesiones reguladas y con obligación de inscripción en un colegio profesional, como es la abogacía.

Publicada la 4ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales

9 junio, 2015|

Adjuntamos seguidamente la sentencia de 29 de abril de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que se dictamina que existe blanqueo si hay finalidad de encubrir los bienes y se señala que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo no constituye delito de auto blanqueo por sí solo si no concurre, además, la antedicha finalidad de encubrir u ocultar bienes.

Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 1/2015

21 mayo, 2015|

Continuando con el propósito de esta Comisión de formar e informar en esta materia tan especial como es la prevención del blanqueo de capitales, te traslado una selección de novedades legales, jurisprudenciales y noticias de interés producidas antes de enero de 2015, recopiladas por D. Luis Manuel Rubí Blanc, Abogado y miembro de esta Comisión, con la colaboración de Dª. Elena Sáenz de Jubera Higuero, Abogada y Secretaría de esta Comisión, y de Dª. Margarita Pastor Fernández, Letrada adscrita.

Servicio de Consultas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE

8 abril, 2015|

Este servicio ayuda a cumplir con las obligaciones de identificación que impone la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a los Abogados respecto de sus clientes.
Ventajas

  • Identifica a tu cliente con una simple consulta
  • Servicio gratuito
  • Acceso a bases de datos públicas con información actualizada continuamente
  • Histórico de consultas realizadas
  • Notificación por email de la disponibilidad de la información solicitada en la plataforma
  • Asesoramiento por email sobre normativa de prevención de capitales.

Acceso al servicio de PBC del CGAE