Publicada la 5ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales
QUINTA DIRECTIVA PBC
Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 3/2015
Siguiendo con el objetivo de formar e informar a los profesionales de abogacía en materia de prevención del blanqueo de capitales, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE ha hecho público el [...]
Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 2/2015
Siguiendo con el objetivo de formar e informar a los profesionales de abogacía en materia de prevención del blanqueo de capitales, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE ha hecho público el [...]
Publicada la 4ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales
Adjuntamos seguidamente la sentencia de 29 de abril de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que se dictamina que existe blanqueo si hay finalidad de encubrir los bienes y se señala que la [...]
Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 1/2015
Continuando con el propósito de esta Comisión de formar e informar en esta materia tan especial como es la prevención del blanqueo de capitales, te traslado una selección de novedades legales, jurisprudenciales y noticias de [...]
Servicio de Consultas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE
Este servicio ayuda a cumplir con las obligaciones de identificación que impone la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a los Abogados respecto [...]