Saltar al contenido
Prevención en Blanqueo de Capitales Logo
  • Inicio
  • Novedades
  • Centro documental
    • Formularios
    • Doctrina y jurisprudencia
    • Normativa
    • Documentación
  • FAQs
  • Formación

Noticia de la Agencia Tributaria

Inicio/Noticias, Sin categoría/Noticia de la Agencia Tributaria
Anterior Siguiente

Noticia de la Agencia Tributaria

  • La Agencia Tributaria envía al Sepblac un listado de 705 contribuyentes de la Declaración Tributaria Especial por indicios de blanqueo de capitales
admin_ap2021-01-13T08:37:58+01:0018 febrero, 2015|

Entradas recientes

  • Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos del tipo trust
  • Listado de países de riesgo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Informe de la Subcomisión de prevención de blanqueo sobre sujeción de los abogados a la obligación de inscripción en el registro mercantil
  • La importancia de cumplir las exigencias formativas y otras obligaciones en prevención de blanqueo de capitales
  • Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto

Comentarios recientes

    Archivos

    • junio 2020
    • junio 2019
    • abril 2019
    • septiembre 2018
    • junio 2018
    • mayo 2018
    • octubre 2015
    • julio 2015
    • junio 2015
    • mayo 2015
    • abril 2015
    • febrero 2015

    Categorías

    • Noticias
    • Sin categoría

    Meta

    • Acceder
    • Feed de entradas
    • Feed de comentarios
    • WordPress.org
    • Política de privacidad
    • Aviso legal
    Copyright 2021 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206
    Twitter
    Ir a Arriba