Entradas recientes
- La importancia de cumplir las exigencias formativas y otras obligaciones en prevención de blanqueo de capitales
- Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto
- DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE
- Publicada la 5ª Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Boletín Prevención Blanqueo de Capitales nº 3/2015
Comentarios recientes